數(shù)據(jù)寶
莫聽
2025-05-06 12:22
瑞士信貸集團承認幫助美國富裕納稅人隱瞞超過40億美元的海外資產(chǎn)，涉及至少475個離岸賬戶，并因此支付約5.11億美元的罰款，以了結此案件。除了認罪協(xié)議外，瑞士信貸還與檢察官就瑞士信貸新加坡分行持有的美國賬戶達成了不起訴協(xié)議。這些賬戶在2014年至2023年6月期間持有超過20億美元的未申報資產(chǎn)。
此次瑞士信貸承認的犯罪行為使其“超高凈值和高凈值個人客戶”得以在2010年至2021年期間逃避美國稅收義務。瑞士信貸的行為違反了其在2014年與美國達成的認罪協(xié)議，當時該公司曾因類似行為支付26億美元罰款。
校對：祝甜婷
